• Connectez-vous en toute transparence. Accédez aux informations chez Companies House pour établir rapidement les bénéficiaires effectifs et les directeurs de société.
• Vérifiez vos clients. Collectez et vérifiez les documents d'identité, y compris les justificatifs de domicile.
• Effectuez des contrôles anti-blanchiment. Fournir une vérification d'identité supplémentaire basée sur des correspondances avec des sources de données indépendantes, telles que les listes électorales et le registre national d'identité.
• Accédez aux bases de données : Comparez vos clients aux bases de données sur les personnes politiquement exposées (PPE) et les sanctions internationales afin d'identifier, d'atténuer, et de gérer les risques.
• Synchronisation des contacts : Transférez automatiquement des types de contacts spécifiques vers Karbon.
• Gérez les risques. Suivez et enregistrez les évaluations des risques pour chaque client, avec un élément de travail intégré d'évaluation des risques dans Karbon.

À propos de Xama Hub

Xama Technologies, issue d'un cabinet comptable, rationalise l'espace d'accueil et de conformité pour les services professionnels au Royaume-Uni. Grâce à leur connaissance approfondie du secteur de la comptabilité et à leur équipe de développement expérimentée, leurs produits offrent aux comptables britanniques un guichet unique indispensable pour répondre à tous leurs besoins en matière de connaissance de client et de lutte contre le blanchiment d'argent.